集团召开第三届董事会第八次会议 、

2017年第一次股东会会议

张子彬/集团董秘办

6月21日 ，深圳市尊龙凯时集团有限公司第三届董事会第八次会议 、2017年第一次股东会会议在深圳举行 。

出席本次董事会会议的董事有张俊林 、朱红卫 、张建民 、陈英姝 、林婵波 、樊时芳 、陈阳升 ，余谦董事请假,委托张俊林董事投票 。股东代表 、公司监事 、董事会秘书和相关人员列席会议 。会议由张俊林董事长主持 ，审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 、《关于公司2016年度审计报告的议案》及《关于公司2016年度利润分配方案的议案》五项议案，并同意将上述相关议案提交公司股东会审议 。

出席股东会会议的股东单位授权代表有 ：深圳市国资委授权代表尊龙凯时集团董事长张俊林 ，中国长城资产管理股份有限公司深圳办事处总经理朱红卫 ，深圳市投资控股有限公司产权与法律事务部部长樊时芳 ，中国东方资产管理股份有限公司深圳办事处高级经理叶培茂，代表公司100%股权 ，符合公司法和公司章程相关规定 。公司董事 、监事 、董事会秘书和相关人员列席会议 。会议审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 、《关于公司2016年度审计报告的议案》及《关于公司2016年度利润分配方案的议案》五项议案 。

会议肯定了2016年度公司董事会 、经营班子的工作 。会议就尊龙凯时集团当前的经营发展 、重点项目和改革创新等进行了充分交流。会议认为 ，2017年是尊龙凯时集团实施“十三五”战略规划的关键之年 ，要抓住供给侧及国资国企深化改革的历史机遇 ，进一步推进市场化体制机制改革 ，加快重点项目开发与投入 ，高度重视人才队伍建设及配套制度体系设计 ，为股东创造持续稳定的价值回报 。

会议认为各股东之间需保持密切的合作与交流 ，要充分利用股东资源 ，发挥协同作用 ，深化产融结合 ，支持和推动集团重点项目的开发和发展 ，实现互利共赢 。