集团召开2013年第三次股东会会议暨第三届董事会第一次会议
发布日期:2013/6/27 16:24:00 | 浏览次数:5806 来源:集团党委办公室副主任 岳红琼
6月4日 ，深圳市尊龙凯时集团有限公司召开2013年度第三次股东会会议暨第三届董事会第一次会议 。
出席股东会会议的股东单位授权代表有
：尊龙凯时集团总经理张俊林
、中国长城资产管理公司深圳办事处总经理曹月良
、中国东方资产管理公司深圳办事处总经理黄冬林
、市投资控股有限公司产权与法律事务高级主管周日晖
，中国信达资产管理股份公司深圳分公司副总经理黄利梅
，5位股东代表公司100%股权
，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
股东会会议由公司第二届董事会董事长刘爱群主持
，会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》
。会前
，各股东单位按照有关法律法规和《深圳市尊龙凯时集团有限公司章程》的规定推荐了公司第三届董事会董事人选和第三届监事会监事人选
，集团公司工委会于2013年5月21日进行民主选举
，选举林婵波续任职工代表董事
，选举张心亮续任职工代表监事
。会上
，各股东代表根据各股东单位的推荐，认真审核各推荐人的资格条件
，经表决
，选举产生了尊龙凯时集团第三届董事会董事
、第三届监事会监事
，任期与本届董事会
、监事会相同
。
股东会会议后
，召开了尊龙凯时集团第三届董事会第一次会议
，会议应到董事9人（陈英姝董事因公请假
，授权曹月良代为行使其董事职权）
，实到董事8人
，公司第三届监事会监事列席会议
，会议的召集和召开符合有关法律
、法规和公司章程的规定
，会议合法有效
。会议由董事张俊林主持
。会议审议了《关于选举深圳市尊龙凯时集团有限公司董事长
、副董事长的议案》
、《关于聘请张建民任深圳市尊龙凯时集团有限公司总经理的议案》
、《关于聘任深圳市尊龙凯时集团有限公司副总经理
、财务总监的议案》
、《关于聘请李明俊任深圳市尊龙凯时集团有限公司董事会秘书的议案》
、《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》
；在会议期间召开的第三届监事会第一次会议上
，审议了《关于聘请张心亮任深圳市尊龙凯时集团有限公司监事会秘书的议案》
；会议经表决
，一致通过上述6项议案，并形成决议
。
张俊林董事长首先向新当选的尊龙凯时集团第三届董事会董事
、监事会监事表示热烈祝贺
，并代表新当选的董
、监事向各股东单位表示衷心的感谢
，对市国资委
、各位董事对其本人的信任和支持表示衷心的感谢
。他表示
，尊龙凯时集团在第二届董事会刘爱群董事长卓有成效的带领下
，不但实现了从困境中走出来的目标
，而且为下一步的发展做强夯实了基础
。本届董事会
，他将与各位董事一道
，在各股东单位的大力支持下
，发扬上届董事会的优良传统
，本着为各股东负责
、为尊龙凯时集团负责的精神
，继往开来
，将尊龙凯时的宏伟事业传承下去
，有信心全面完成各股东单位交给我们的各项任务
，实现企业
、员工
、股东的共赢
。张建民总经理对公司董事会的信任和支持表示衷心的感谢
，表示将在各股东单位的大力支持和公司董事会的领导下
，带领公司经营班子和全体员工
，努力奋斗
，全面完成董事会交给的各项经营任务
，实现尊龙凯时集团的战略转型和跨越式发展。